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शाइन सिटी की संपत्तियां नीलाम कर रकम वापस करेगी ईडी, शुरू हुई प्रक्रिया, तैयार हो रही संपत्तियों की सूची
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लखनऊ, अमृत विचार: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शाइन सिटी के निवेशकों की रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में दो दर्जन से अधिक संपत्तियों को नीलाम करने के लिए चिह्नित किया...
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दो सालों में ED ताबड़तोड़ कार्रवाई, जब्त की 7278 करोड़ की संपत्तियां, दिग्गज नेताओं और कारोबारियों पर भी कसा शिकंजा
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लखनऊ, अमृत विचार: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ जोन की टीम ने पिछले दो वर्षों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान करीब 7278 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की। ईडी ने 52 मामलों में कार्रवाई करते हुए 22 आरोपियों को गिरफ्तार...
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शाइन सिटी पर एक और धोखाधड़ी की रिपोर्ट: प्लॉट में कैश बैक प्लान के नाम पर ठगे 25.75 लाख
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Lucknow, Amrit Vichar: प्लॉट समेत तमाम लुभावनी स्कीम के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाली शाइन सिटी के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज हुई है। पीड़ित ने प्लॉट बुकिंग में कैश बैक प्लान के नाम पर 25.75 लाख रुपये...
Shine City: 50 हजार का इनामी सह निदेशक गिरफ्तार, प्लॉट और विला दिलाने के नाम पर करता था ठगी
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लखनऊ, अमृत विचार: 60 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाली शाइन सिटी कंपनी के सह निदेशक विनय कुमार सिंह को शनिवार को एसटीएफ ने सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी शाइन सिटी की प्रोक्सिमा डेवलपर्स में बतौर पार्टनर...
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लखनऊ: ईडी ने जब्त की शाइन सिटी की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति
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लखनऊ, अमृत विचार। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत शुक्रवार को 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल व अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की...
लखनऊ: शाइन सिटी पर अभियोजन शिकायत दायर, दर्ज 554 मुकदमों की जांच भी शुरू
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लखनऊ, अमृत विचार। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ कार्यालय ने शाइन सिटी द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 अप्रैल को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), के समक्ष दायर किए गए अभियोजन शिकायत (पीसी) पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इस मामले...
वाराणसी: शाइन सिटी के MD ने 30 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी विदेश, जांच में हुआ खुलासा
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वाराणसी, अमृत विचार। आम आदमी की म्हणत की कमाई हड़पने वाली कंपनी शाइन सिटी के एमडी राशिद नसीम ने देश छोड़ने से पहले 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि विदेश भेजी थी। ये पैसा हवाला और कुछ कंपनियों के...
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प्रयागराज: शाइन सिटी के सीएमडी की गिरफ्तारी को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी
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प्रयागराज, अमृत विचार। लगभग 68,000 करोड़ रुपये के रियल स्टेट घोटाले के आरोपी शाइन सिटी कंपनी के सीएमडी राशिद नसीम की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है| इससे नसीम के जल्द गिरफ्तार होने और भारत...
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लखनऊ: जेल में बंद Shine city के डायरेक्टर पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है मामला
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लखनऊ, अमृत विचार। निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले जेल में बंद शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर आसिफ नसीम के खिलाफ जेलर ने जालसाजी का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि आसिफ ने जेलर के फर्जी...
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लखनऊ : शाइन सिटी निदेशक के खिलाफ एक और केस दर्ज, 28 लाख हड़पने का लगा आरोप
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लखनऊ, अमृत विचार। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर फरार हुए शाइन सिटी के निदेशक राशिद नसीम के खिलाफ गोमती नगर कोतवाली में 28 लाख रुपये हड़पने का एक मामला दर्ज कराया गया है। देवरिया के रहने वाले सुधाकर तिवारी की ओर से शाइन सिटी के कर्मचारी विवेक गुप्ता के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई …
लखनऊ : शाइन सिटी कंपनी के एमडी का आलीशान पेंट हाउस सील, 60 हजार करोड़ रुपए की ठगी कर हुआ फरार
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लखनऊ, अमृत विचार। भारत में तकरीबन 60 हजार करोड़ रुपये की ठगी कर फरार चल रहे महाठग शाइन सिटी कंपनी के एमडी राशिद नसीम पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सबसे पहले राशिद नसीम का डालीबाग के ग्रैंडियर सिक्स अपार्टमेंट स्थित 2 करोड़ रुपए कीमती आलीशान पेंट हाउस सील किया गया है। …
लखनऊ : शाइन सिटी के निदेशक का रसूख कुर्क…जानें क्या है मामला
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लखनऊ। राजधानी के अलावा अन्य जनपदों के लोगों से करीब साठ हजार करोड़ रूपये की ठगी कर फरार हो चुके शाइन सिटी के निदेशक राशिद नसीम का रसूख गोमतीनगर पुलिस ने कुर्क किया है। बता दें कि पुलिस ने जालसाज की सम्पत्ति कुर्क की है। उस पर पांच लाख रुपये का ईनाम घोषित है। इस …
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