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ईडी ने अनिल अंबानी को धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, 14 नवंबर को होना है पेश
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को अगले सप्ताह एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इससे पहले एजेंसी ने...
यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया पर चला ED का चाबुक, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट दायर
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूट्यूबर सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विश यादव, उसके दोस्त एवं गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के अलावा दो अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है और उन पर संरक्षित सांपों तथा छिपकलियों से जुड़े एक...
Betting App case: पूर्व TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती ईडी के समक्ष पेश, सट्टेबाजी एप मामले में हुई पूछताछ
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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती सोमवार को कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। चक्रवर्ती (36) का बयान ‘वनएक्सबेट’ नामक एक ‘‘अवैध’’ सट्टेबाजी...
ED Raid: ईडी ने पूर्व आयुक्त अनिल पवार के 12 परिसरों पर मारा छापा, धन शोधन मामले में की कार्रवाई
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मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वसई विरार शहर महानगरपालिका (वीवीसीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में ‘‘बड़े पैमाने’’ पर अवैध निर्माण से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में उसके पूर्व आयुक्त अनिल पवार से जुड़े कई परिसरों पर मंगलवार को...
धनशोधन केस में बिलकिस शाह की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, ईडी से मांगा जवाब
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शब्बीर शाह की पत्नी ने 2007 के मामले को रद्द करने की लगाई थी गुहार, अगली सुनवाई 26 सितंबर को
Online Betting: विजय देवरकोंडा से लेकर राणा दग्गुबती तक, ऑनलाइन सट्टेबाजी कांड में फंसी 24 से अधिक मशहूर हस्तियां, ED ने दर्ज किया केस
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हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत तेलंगाना में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के अलावा विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबती एवं प्रकाश राज जैसे अभिनेताओं सहित 24 से अधिक मशहूर हस्तियों...
दिल्ली उच्च न्यायालय से जैकलीन फर्नांडीज को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं मिली राहत
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नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द...
ED ने ‘फिटजी’ के खिलाफ धनशोधन मामले में दिल्ली-एनसीआर में की छापेमारी
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोचिंग संस्थान ‘फिटजी’ के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत बृहस्पतिवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कई परिसरों पर छापे मारे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के...
नोएडा: धनशोधन के मामले में ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी कंपनी के प्रवर्तक को किया गिरफ्तार
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नई दिल्ली। घर खरीदारों का करीब 107 करोड़ रुपये गबन करने से जुड़े धनशोधन के मामले में नोएडा से संचालित एक रियल एस्टेट कंपनी के मुख्य प्रवर्तक (प्रमोटर) को धन शोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन...
ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन पांच घंटे की पूछताछ, कल फिर किया तलब
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कारोबारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले में उनसे लगातार दूसरे दिन करीब पांच घंटे पूछताछ...
ED के आगे पेश हुए रॉबर्ट वाद्रा, हरियाणा भूमि सौदे मामले में फिर शुरू हुई पूछताछ
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नई दिल्ली। कारोबारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाद्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।...
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ED Raid: धन शोधन मामले में SDPI के खिलाफ ईडी ने करीब 12 स्थानों की छापेमारी
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के राजनीतिक संगठन ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत बृहस्पतिवार को करीब 12 स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह...
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