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पीएफआई से जुड़ा धनशोधन मामला: ईडी ने केरल में 12 स्थानों पर मारे छापे
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में केरल के वायनाड, कोझिकोड और कोच्चि में सोमवार को 12 स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने...
ईडी ने धनशोधन के मामले में भोपाल के ‘पीपुल्स ग्रुप’ पर की छापेमारी, आठ लाख रुपये की नकदी और दस्तावेज किए जब्त
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इसने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत भोपाल की कंपनी पीपुल्स ग्रुप और इसकी संबंधित कंपनियों पर छापेमारी की, जिसमें आठ लाख रुपये की नकदी और कुछ दस्तावेज...
धनशोधन मामला: हरियाणा के विधायक के परिसरों पर छापेमारी में कार, गहने, नकदी जब्त
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नई दिल्ली। मकान खरीदने वालों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस के नेता एवं हरियाणा के विधायक धर्म सिंह छोकर और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के दौरान...
धनशोधन मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत देने से किया इंकार
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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक को चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। धनशोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा...
धनशोधन मामला: दिल्ली HC ने सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा...
हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी ठुकराई
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ “बेहद गंभीर” आरोपों और “साक्ष्यों से छेड़छाड़” की आशंका को देखते...
धनशोधन मामला : जैकलीन फर्नांडीज को मिली विदेश जाने की अनुमति
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 25 मई से 12 जून तक विदेश यात्रा करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। इस मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर...
ईडी ने धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए जयंत पाटिल को भेजा समन
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मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ढांचागत विकास एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ‘इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज’ (आईएलएंडएफएस) संबंधी धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जयंत पाटिल...
धनशोधन मामला: ईडी ने बिहार में राजद के कुछ पदाधिकारियों के परिसरों सहित कई स्थानों पर की छापेमारी
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाला’ मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों में छापेमारी की। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता...
धनशोधन मामला: संजय राउत मुंबई की अदालत में पेश, 27 फरवरी तक सुनवाई स्थगित
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मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना के नेता एवं सांसद संजय राउत और अन्य आरोपियों के खिलाफ कथित धनशोधन के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को 27 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा सदस्य राउत विशेष न्यायाधीश...
धनशोधन मामला: संजय राउत की जमानत याचिका पर नौ नवंबर को आएगा फैसला
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मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह नौ नवंबर को निर्णय सुनाएगी। राउत को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनकी न्यायिक हिरासत नौ नवंबर तक बढ़ा दी। ये …
मनी लॉन्ड्रिंग केस: संजय राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ी, ईडी ने किया था गिरफ्तार
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मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी। विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी, जब …
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