फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर एक हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में होगी कार्यवाही : मंत्री कीर्तिवर्धन

गोण्डा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और गोण्डा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर विदेश से भारत के सात राज्यों के पीड़ितों से की गयी करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के हुये मामले में शीघ्र कार्यवाही की बात शुक्रवार को कही हैं। 

कीर्तिवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये एक इंटरव्यू में कहा कि फोरेक्स ट्रेडिंग घोटाले के मामले में अन्य राज्यों संग यूपी के देवीपाटन मंडल में भी ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी लविश चौधरी उर्फ नवाब के नेटवर्क की आशंका को लेकर उसके संपर्क में रहने वालों की सख्ती से पड़ताल कराकर कठोरतम कार्यवाही सम्बंधित जांच व सुरक्षा एजेंसियों से करायी जायेगी। 

मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि इस मामले के संदिग्धों के आय का श्रोत क्या हैं और उनके पास धन कहां से आ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम इसके तह तक जाएंगे। जब दिल्ली से इस पूरे मामले में जांच होगी, तो एक-एक तथ्य और हर बिंदुओं पर मामले की जांच की जाएगी। कीर्तिवर्धन सिंह ने दृढ़ता से कहा, "हम इस पूरे मामले में लगे हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे। हम गोंडा को ठगों और लुटेरों का अड्डा नहीं बनने देंगे।"

इस बीच, देवीपाटन मंडल में बैठे शख्स की पहचान अभी तक उजागर नहीं हो पाई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह कहां का रहने वाला है। अब तक केवल कुछ नाम ही सामने आये है, जिसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल , महाराष्ट्र के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कई पीड़ितों ने ओक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत की थी।

इनमें कहा गया था कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने ज्यादा रिटर्न का वादा कर इनवेस्टर्स के साथ बड़ा फ्रॉड किया है। इस फ्रॉड में कई इनवेस्टर्स की गाढ़ी कमाई स्वाहा हो गई। इस हाईप्रोफाइल मामले में देश के हिमाचल प्रदेश और उत्तरप्रदेश समेत सात राज्यों के हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी कर अरबों की काली कमाई करने वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की।

 ईडी द्वारा चंडीगढ़ से इस घोटाले के मुख्य एजेंटों में से एक हरिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका हैं। विशेष पीएमएलए अदालत चंडीगढ़ ने आरोपी को 9 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा। यह मामला क्यूएफएक्स, वाईएफएक्स और बोटब्रो जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों के जरिए चलाए गए बड़े निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने जांच की शुरुआत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की थी।

 इन मामलों में आरोप था कि क्यूएफएक्स ग्रुप ऑफ कंपनियों और उनके एजेंटों ने लोगों को हर महीने तय मुनाफा देने का लालच देकर हजारों निवेशकों से अरबों रुपये ठग लिए। जांच में खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड नवाब उर्फ लैविश चौधरी है। वह इस समय दुबई से अपने नेटवर्क को चला रहा है। इस गिरोह ने 5 से 6 प्रतिशत मासिक रिटर्न का झांसा देकर देशभर से करोड़ों रुपये जुटाए और अवैध डिपॉजिट स्कीम के जरिए निवेशकों को ठगा। 

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि भारत में फंड जुटाने के लिए एजेंटों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था। जुटाई गई रकम को कई शेल कंपनियों और पेमेंट गेटवे के जरिए इधर-उधर घुमाया गया ताकि पैसों की असली पहचान छिपाई जा सके। इतना ही नहीं निवेशकों को लगातार भ्रमित करने के लिए हर कुछ महीनों में प्लेटफार्म बदल दिए जाते थे ताकि और ज्यादा लोगों को फंसाया जा सके। 

ईडी के अनुसार हरिंदर पाल सिंह, "सिंह ब्रदर्स टीम" का प्रमुख था औऱ भारत में एजेंट नेटवर्क व दुबई बैठे मास्टरमाइंड्स के बीच एक अहम कड़ी था। इसी सक्रिय भूमिका के कारण ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने 11 फरवरी 2025 और 4 जुलाई 2025 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत देशभर में छापेमारी की थी। इन कार्रवाइयों में अब तक करीब 400 करोड़ रुपये की काली कमाई को जब्त और अटैच किया जा चुका है।