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हरदोई: 1.31 करोड़ के मनी लांड्रिंग के मामले की ED ने शुरु की जांच
राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में हुआ घोटाला साबित हुआ मनी लांड्रिंग का मामला
दिसंबर 2023 में 2 JE,3 SDO और रिलायंस एनर्जी के प्रोजेक्ट मैनेजर पर दर्ज हुआ था केस
हरदोई, अमृत विचार। जांच के दौरान राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना... 
इलाहाबाद हाईकोर्ट: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ढाई करोड़ रुपए जमा करने की शर्त को किया रद्द
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक भ्रष्टाचार निरोधी न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी पर ढाई करोड़ रुपए जमा करने की शर्त को रद्द कर दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की... 
भाजपा मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने बनाती है पालिटिकल लॉन्ड्रिंग का मनगढ़ंत केस: अखिलेश यादव
लखनऊ, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि जनता अब भाजपा के भ्रष्टाचार से परिचित हो चुकी है। लोग जान गए हैं कि भाजपा मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने से पालिटिकल... 
ED ने धन-शोधन मामले में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक नानजेगौड़ा के परिसरों पर मारे-छापे
बेंगलुरु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में कर्नाटक कांग्रेस विधायक के. वाई. नानजेगौड़ा और उनसे जुड़ी कई संस्थाओं के परिसरों पर सोमवार सुबह छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
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आबकारी नीति: अदालत का धनशोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को अंतरिम जमानत से इनकार
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को अंतरिम जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। शराब कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा ने अपनी... 
'महादेव बुक' ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में रणबीर पर गिरी गाज, ED ने भेजा समन...कई बड़े सितारों के नाम भी शामिल
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को समन जारी किया है। छह अक्टूबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूरा मामला 'महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा... 
अमेरिका में भारतीय नागरिक को धनशोधन की साजिश के जुर्म में 10 साल की कैद
वाशिंगटन। अमेरिका में कोलोराडो की एक अदालत के अटॉनी कार्यालय ने कहा कि एक भारतीय नागरिक को धन शोधन की साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। शुक्रवार को जारी एक मीडिया विज्ञप्ति... 
Pakistan: शहबाज शरीफ को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपियों के साथ बरी
लाहौर। पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पुत्र हमजा शहबाज की सात अरब रुपये के धन शोधन मामले में बरी कर दिया। जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। अदालत... .jpg)
गौतमबुद्ध नगर : ED ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला
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गौतमबुद्ध नगर, अमृत विचार। निर्माण कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को मंगलवार देर शाम प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उनपर खरीदारों को पैसा लेकर तय समय पर फ्लैट ना देने समेत मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होने... 
मुरादाबाद: गांधी आश्रम के अध्यक्ष व सचिव समेत आठ के खिलाफ गबन का केस
मुरादाबाद, अमृत विचार। क्षेत्रीय गांधी आश्रम सिविल लाइन के अध्यक्ष व सचिव समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ पुलिस ने गबन व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गांधी आश्रम के पूर्व कर्मचारी की याचिका की सुनवाई करते सीजेएम कोर्ट... 
ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े धनशोधन के मामले में देशभर में छापे मारे
नई दिल्ली/रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के एक मामले में मंगलवार को कई स्थानों पर छापा मारा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी... 
ED ने Money Laundering मामले में Rahul Gandhi के करीबी सहयोगी से की पूछताछ
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। धन शोधन के इस मामले में... 