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ED ने की एबीजी शिपयार्ड की 2747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, बैंक खाते भी खंगाले
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऋण धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की 2747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक जमा जब्त कर ली है। ईडी ने आज यहां बताया कि जब्त की गयी संपत्तियों में डॉकयार्ड, कृषि भूमि, व्यावसायिक संपत्तियां और बैंक जमा शामिल है। कंपनी का कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मनी लाँड्रिंग …
उमर अब्दुल्ला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की पूछताछ
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नई दिल्ली। प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (जेकेएनसी) के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यंमत्री उमर अब्दुल्ला से जे एंड के बैंक मनी लाँड्रिंग मामले में दिल्ली में गुरुवार को पूछताछ की। जेकेएनसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष को इस मामले में अनिवार्य रूस से उपस्थित होने …
बाराबंकी: मनी लांड्रिंग पर ईडी की बड़ी कार्यवाही, शुगर मिल किया सीज
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बाराबंकी। बसपा सरकार के समय 10 वर्षो पूर्व मामूली दामों पर बेचीं गयी शुगर मिल को मनी लांड्रिंग के तहत ईडी ने राजस्व और पुलिस बल के साथ शुक्रवार दोपहर सीज कर दिया। अब इस परिसर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होने के साथ यहां की सम्पत्ति से छेड़छाड़ पर कार्यवाही किये जाने का …
बीजेपी बोलीं- दिल्ली दंगों की किसने की फंडिंग, ED की जांच में फंसे ताहिर के खाते खोलेंगे राज
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नई दिल्ली। दिल्ली दंगों में मनी लांड्रिंग की जांच कर रही ईडी की कस्टडी में ताहिर हुसैन के जाने के बाद भाजपा ने उसके बैंक खातों की जांच की मांग उठाई है। भाजपा ने कहा है कि दंगों के पहले और बाद में ताहिर हुसैन के बैंक खातों से हुए लेन-देन की जांच से फंडिंग का …
नीरव मोदी की पत्नी को रेड कार्नर नोटिस
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नई दिल्ली। इंटरपोल ने नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के खिलाफ मनी लांड्रिग मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने ये नोटिस प्रवर्तन निदेशालय की पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले की जांच के बाद जारी किया है। बता दें कि भगौड़े नीरव मोदी की पत्नी …
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